Юристом юридической компании «Арбитрум» на выполнение требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» успешно подано государственному регистратору сведения о конечных бенефициарных владельцах (далее - КБВ) нашего клиента для обновления в Едином государственном реестре сведений о КБВ.

Так, государственному регистратору было предоставлено:

• сведения о КБВ,
• структура собственности юридического лица,
• нотариально заверенная копия паспорта КБВ (поскольку паспорт оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра).

Напоминаем, что в 10 октября 2021 включительно все юридические лица, в отношении которых в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований должны содержаться сведения о КБВ и зарегистрированные до 11 июля 2021 должны подать государственному регистратору документы, предусмотренные законом и произвести обновление в Едином государственном реестре сведений о КБВ.

Какие последствия непредставления сведений о КБВ в указанный срок?

За непредставление или несвоевременное представление госрегистратору информации о КБВ руководителю (уполномоченному лицу) юридического лица грозит административный штраф от 17000 до 51000 гривен (ч. 6 ст. 166 11 КУоАП).