Юристом юридичної компанії «Арбітрум» на виконання вимог закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» було успішно подано державному реєстратору відомості про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ) нашого клієнта для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ.

Так, до державного реєстратора було надано:

• Відомості про КБВ,
• Структура власності юридичної особи,
• Нотаріально засвідчена копія паспорту КБВ (оскільки паспорт оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру).

Нагадуємо, що до 10 жовтня 2021 року включно усі юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань мають міститися відомості про КБВ та які зареєстровані до 11 липня 2021 року мають подати державному реєстратору документи, передбачені законом, та здійснити оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ.

Які наслідки неподання відомостей про КБВ у зазначений строк?

За неподання або несвоєчасне подання держреєстраторові інформації про КБВ керівникові (уповноваженій особі) юридичної особи загрожує адміністративний штраф від 17000 до 51000 гривень (ч. 6 ст. 16611 КУпАП).